YMCO, si dichiara colpevole in USA Oleg Korniev, leader della rete di money mule

• Oleg Korniev, leader di YMCO, si è dichiarato colpevole in un tribunale USA
• YMCO ha reclutato oltre 15.000 money mule e riciclato almeno 10 milioni di dollari
• Rischia da 2 a 50 anni di carcere per riciclaggio, frode informatica e furto d'identità
• Altri quattro membri sono già stati condannati a 37-63 mesi

Oleg Korniev, 42 anni, con doppia cittadinanza ucraina e russa, si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale statunitense. Era uno dei leader di Your Mule Cashout (YMCO), un sistema internazionale di riciclaggio usato dai cybercriminali per portare fuori dagli Stati Uniti i fondi sottratti.

Come funzionava YMCO

Secondo gli atti giudiziari, YMCO univa una rete di money mule (persone che trasferiscono denaro illecito per conto di altri) e un’infrastruttura internet dedicata. I criminali la usavano per nascondere i furti dai conti bancari di aziende statunitensi. I soldi venivano poi inviati all’estero, soprattutto verso Paesi dell’Europa orientale. In cambio del servizio, YMCO tratteneva una percentuale dei fondi rubati.

Si stima che l’organizzazione abbia reclutato oltre 15.000 residenti negli USA come mule. Avrebbe riciclato almeno 10 milioni di dollari, sottratti da più di 750 conti bancari statunitensi.

Le mule venivano ingannate. Credevano di lavorare per società legittime: avrebbero ricevuto bonifici sul proprio conto personale, prelevato il denaro e inviato il contante su conti esteri. In realtà trasferivano i proventi di furti ai complici di YMCO fuori dal Paese e non ricevevano alcun compenso.

Il ruolo di Korniev

Per l’accusa, Korniev ha contribuito a definire politiche e procedure interne, ha assunto e gestito i collaboratori, premiandoli o punendoli in base ai risultati. Si è occupato anche di procurare servizi illegali a supporto delle attività.

In tribunale ha ammesso di aver causato perdite, effettive e previste, per oltre 14,7 milioni di dollari e di aver riciclato almeno 7 milioni di dollari per conto di cybercriminali. Si è impegnato a risarcire per intero le vittime note e a cedere il contante sequestrato al momento dell’arresto nella Repubblica di Georgia.

Le accuse e la pena

Korniev si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro, frode informatica, furto di dispositivi di accesso e furto d’identità aggravato. Rischia da 2 a 50 anni di carcere.

Altri quattro membri di YMCO erano già stati arrestati all’estero ed estradati negli USA. Hanno patteggiato e sono stati condannati a pene tra 37 e 63 mesi di carcere. Ciascuno dovrà inoltre versare oltre 9,1 milioni di dollari di risarcimento.

Fonte: SecurityWeek · Foto: SecurityWeek